Gestión de Riesgos y Prevención de LA/FT

¿Protege su organización contra amenazas… o delitos?

Dos desafíos distintos. Dos soluciones estratégicas. Una sola alianza. En entornos de alta complejidad —como zonas de conflicto, infraestructura crítica o sectores regulados— no basta con reaccionar ante lo que ocurre. Tampoco es suficiente cumplir con normas si no se entiende su propósito estratégico.

En Weltpolitik SAS, hemos estructurado nuestra oferta en dos líneas especializadas, porque la seguridad operativa y el cumplimiento normativo exigen enfoques distintos, aunque converjan en un mismo objetivo: la resiliencia organizacional.

1. Gestión de Riesgos y Consultoría en Seguridad: Una solución estratégica para anticipar, prevenir y responder ante amenazas físicas, geopolíticas y operativas. Aquí no vendemos cámaras ni guardias: diseñamos sistemas de protección integral, con planes de seguridad, evacuación y continuidad basados en inteligencia de campo y análisis prospectivo.

2. Gestión Integral del Riesgo LA/FT/FPADM: Un servicio técnico y regulatorio para cumplir con SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE —no como trámite, sino como herramienta de gobernanza. Aquí no solo elaboramos manuales: instalamos procesos sostenibles de prevención, detección y reporte, respaldados por capacitación certificada y soporte continuo.

1. GESTIÓN DE RIESGOS Y CONSULTORÍA EN SEGURIDAD

Protección estratégica para entornos complejos

Servicio especializado en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, físicos y organizacionales, con enfoque en seguridad integral, resiliencia institucional y toma de decisiones informada. Combina inteligencia estratégica, análisis prospectivo y experiencia en zonas de alta complejidad (Arauca, Casanare, Cauca, Caquetá) para diseñar sistemas de seguridad robustos, sostenibles y alineados con la misión del cliente.

No se limita a cumplir normas: anticipa amenazas, fortalece capacidades internas y contribuye en la protección de activos críticos —personas, infraestructura, información y reputación.

Alcance

1. Interventoría técnica y financiera a contratos de vigilancia y seguridad privada.
2. Auditoría integral de riesgos en procesos transversales (operativos, logísticos, administrativos).
3. Elaboración de Planeación Estratégica de Riesgos: escenarios, mapas de amenazas, análisis de vulnerabilidades.
4. Diseño de planes, políticas, protocolos y procedimientos de seguridad privada (acceso, evacuación, respuesta a crisis).
5. Acompañamiento técnico en la implementación de estrategias preventivas y correctivas.
6. Alineación con el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356/1994 y sus modificaciones).
7. Soporte en procesos de certificación (ISO 31000, OEA, estándares sectoriales).

Componentes del servicio

1. Diagnóstico de Seguridad: Evaluación in situ o remota de amenazas, vulnerabilidades y controles existentes.
2. Diseño Estratégico: Formulación de la Estrategia de Seguridad Corporativa (ESC), con definición de objetivos, metas y KPIs.
3. Operativización: Despliegue de medidas físicas, tecnológicas y humanas (CCTV, control de acceso, perfiles de seguridad, etc.).
4. Capacitación y Simulacros: Entrenamiento en protocolos de emergencia, primeros auxilios, manejo de crisis.
5. Gestión de Terceros: Evaluación y seguimiento a proveedores de seguridad (vigilantes, empresas de blindaje, etc.).

Entregables

1. Informe de Diagnóstico Integral de Riesgos y Seguridad.
2. Plan Estratégico de Riesgos y Seguridad (con escenarios y mapas tácticos).
3. Manual de Seguridad Corporativa (políticas, protocolos, flujos de respuesta).
4. Matriz de controles y plan de mejora.
5. Cronograma de implementación y evaluación de indicadores.
6. Certificados de capacitación y evidencias de simulacros.

Beneficios

1. Reducción proactiva de incidentes y pérdidas operativas.
2. Mayor confianza de inversionistas, personal y autoridades.
3. Optimización de recursos en seguridad (evita gastos reactivos).
4. Fortalecimiento de la gobernanza y cultura de seguridad.
5. Preparación para auditorías internas y externas.

Sectores objetivo

1. Empresas de Oil & Gas, minería, energía, y Transporte entre otras en zonas de operación crítica.
2. Entidades gubernamentales y contralorías regionales.
3. Infraestructura crítica: puertos, aeropuertos, oleoductos, centrales eléctricas.
4. Centros comerciales, hospitales y corporaciones multinacionales con operaciones en Colombia.

Valor estratégico: Transformamos la seguridad de una función reactiva en un activo estratégico para la continuidad y sostenibilidad del negocio.

2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO LA/FT/FPADM

Cumplimiento normativo con impacto estratégico

Servicio integral para el diseño, implementación y sostenimiento de Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), alineados con la UIAF, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera y demás entidades supervisoras.

Vamos más allá del cumplimiento formal: integramos los sistemas LA/FT con la gestión de riesgos estratégicos, estudios de fraude empresarial y planes de continuidad, garantizando no solo la legalidad, sino también la resiliencia reputacional y operativa de la organización.

Alcance

1. Implementación de sistemas regulatorios según el sector:
2. SARLAFT: Entidades financieras y sector real.
3. SAGRILAFT: ESAL, Cámaras de Comercio, cooperativas.
4. SIPLAFT: Empresas de transporte terrestre de carga.
5. SARLAFT 2.0: Empresas de vigilancia y seguridad privada.
6. Diagnóstico inicial y elaboración de Matriz de Riesgos LA/FT/FPADM (amenazas, vulnerabilidades, impacto, probabilidad).
7. Diseño normativo: políticas, manuales de control interno, PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial).
8. Nombramiento y capacitación del Oficial de Cumplimiento.
9. Diseño e implementación de controles: KYC, DD, detección de operaciones inusuales, reportes ROS.
10. Presentación de reportes ante la UIAF (trimestrales y ROS).
11. Capacitación certificada (presencial y virtual) con plataforma Moodle y certificados digitales.
12. Soporte técnico continuo durante la vigencia del contrato.

Componentes del servicio

1. Fase Diagnóstica: Análisis de exposición al riesgo, revisión de procesos y brechas normativas.
2. Fase Normativa: Elaboración de documentos oficiales y registro ante entidades supervisoras.
3. Fase Operativa: Implementación de controles, tecnologías y flujos de reporte.
4. Fase de Capacitación: Formación escalonada por niveles (directivos, operativos, oficiales).
5. Fase de Sostenibilidad: Monitoreo, actualización normativa y acompañamiento en auditorías.

Entregables

1. Informe de Diagnóstico y Matriz de Riesgos LA/FT/FPADM.
2. Política General de Prevención y Manual de Control Interno.
3. Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
4. Acta de Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
5. Procedimientos operativos: KYC, DD, detección y reporte de operaciones sospechosas.
6. Capacitación certificada para todo el personal (con evaluación y certificado digital).
7. Soporte técnico durante 12 meses.

Beneficios

1.  Evita sanciones, multas y suspensiones por incumplimiento regulatorio.
2.  Fortalece la gobernanza corporativa y la cultura ética.
3.  Mejora la elegibilidad en licitaciones públicas y procesos de contratación internacional.
4.  Genera confianza con socios, bancos y entidades supervisoras.
5.  Integra LA/FT con la gestión estratégica (no es un “departamento aislado”).

Sectores objetivo

Todos los Sectores regulados de acuerdo con la Política Nacional
Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

Valor estratégico: Convertimos el cumplimiento LA/FT/FPADM en una herramienta de gestión que protege la licencia para operar y potencia la reputación corporativa.